经本行董事会研究,决定召开龙口农商银行2022年度股东大会:
一、时间地点:2023年2月8日9:00,本行总部第三会议室。
二、会议事项:
1.通过大会计票人、监票人名单;
2.审议表决《龙口农商银行第四届董事会2022年度工作报告》;
3.审议表决《龙口农商银行监事会2022年度工作报告》;
4.审议表决龙口农商银行2022年财务会计报告(审计报告);
5.审议表决《龙口农商银行行长王翠玉同志专项审计报告》;
6.审议表决《龙口农商银行2022年度审计工作报告》;
7.审议表决龙口农商银行董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告;
8.审议表决《龙口农商银行2022年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况专项报告》;
9.审议表决《关于对龙口农商银行2022年大股东资质、履行承诺事项等评估情况的报告》;
10.审议表决《龙口农商银行2022年集中采购年度工作报告》;
11.审议表决《山东龙口农村商业银行2022年度财务决算(草案)》《山东龙口农村商业银行2023年度财务预算(草案)》;
12.审议表决《山东龙口农村商业银行2022年度利润分配方案(草案)》;
13.学习《商业银行股东权利义务手册(2022年版)》(股东资质相关要求)。
三、参会要求:本行登记在册的全体股东均有权出席会议,已委托代理人的由代理人出席;拟出席会议的,应当于2023年1月28日上午11:30前回复本行;拟出席会议的股东(委托代理人)需按要求提报出席会议的登记手续。有临时提案的,请于大会召开10日前按本行股东大会议事规则有关规定提出。本次股东大会召开前20日内,不进行因股份转让而发生的股东名册变更登记。
联系人:马先生,联系电话:8577282。
特此公告。
龙口农商银行
2023年1月18日