经本行董事会研究,决定召开龙口农商银行2023年度股东大会:

　　一、时间地点:2024年6月21日9:00,本行总部第三会议室。

　　二、会议事项:

　　1.通过大会计票人、监票人名单;

　　2.审议表决《龙口农商银行第四届董事会2023年度工作报告》;

　　3.审议表决《龙口农商银行监事会2023年度工作报告》;

　　4.审议表决《山东龙口农村商业银行股份有限公司2023年度合并及母公司财务报表审计报告》;

　　5.审议表决《龙口农商银行2023年度审计工作报告》;

　　6.审议表决2023年度龙口农商银行董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告;

　　7.审议表决《龙口农商银行2023年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况专项报告》;

　　8.审议表决《关于对龙口农商银行2023年大股东资质、履行承诺事项等评估情况的报告》;

　　9.审议表决《龙口农商银行关于2023年集中采购工作情况的报告》;

　　10.审议表决《山东龙口农村商业银行2023年度财务决算方案(草案)》《山东龙口农村商业银行2024年度财务预算方案(草案)》;

　　11.审议表决《山东龙口农村商业银行2023年度利润分配方案(草案)》;

　　12.审议表决《山东龙口农村商业银行股金配股方案(草案)》;

　　13.审议表决《关于修改龙口农商银行公司章程的议案》;

　　14.审议表决《龙口农商银行监事会履职正负面清单》;

　　15.审议表决《龙口农商银行2024年-2026年经营方针和业务发展规划》;

　　16.审议表决《关于聘请山东国信会计师事务所对龙口农商银行进行年报审计的议案》;

　　17.审议表决《龙口农商银行董事监事履职评价和薪酬方案》;

　　18.选举第五届董事和股东代表监事、外部监事;

　　19.宣读法律意见书;

　　20.学习《银行保险机构公司治理准则》第二章、第三章内容。

　　三、参会要求:本行登记在册的全体股东均有权出席会议,已委托代理人的由代理人出席;拟出席会议的,应当于2024年6月11日上午9:00前回复本行;拟出席会议的股东(委托代理人)需按要求提报出席会议的登记手续。有临时提案的,请于大会召开10日前按本行股东大会议事规则有关规定提出。本次股东大会召开前20日内,不进行因股份转让而发生的股东名册变更登记。

　　联系人:马先生,联系电话:8577282。

　　特此公告。

　　                                                             龙口农商银行

　　                                                              2024年6月1日