经本行董事会研究,决定召开龙口农商银行2024年度股东会:

    一、时间地点:2025年6月27日9:00,本行总部第三会议室。

  二、会议事项:

  1.通过大会计票人、监票人名单;

  2.审议表决《龙口农商银行第五届董事会2024年度工作报告》;

  3.审议表决《龙口农商银行监事会2024年度工作报告》;

  4.审议表决《山东龙口农村商业银行股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告》;

  5.审议表决《龙口农商银行2024年度审计工作报告》;

  6.审议表决《2024年度龙口农商银行董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》;

  7.审议表决《龙口农商银行2024年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况专项报告》;

  8.审议表决《关于对龙口农商银行2024年大股东资质、履行承诺事项等评估情况的报告》;

  9.审议表决《龙口农商银行2024年集中采购工作情况的汇报》;

  10.审议表决《龙口农商银行股东会对董事会授权方案》;

  11.审议表决《山东龙口农村商业银行2024年度利润分配方案(草案)》;

  12.审议表决《山东龙口农村商业银行股金配股方案(草案)》;

  13.审议表决《龙口农商银行监事会改革方案》;

  14.审议表决《关于修改龙口农商银行公司章程的议案》;

  15.审议表决《关于修订龙口农商银行股东会、董事会议事规则及股东会、董事会履职清单的议案》;

  16.审议表决《山东龙口农村商业银行股份有限公司股东会工作细则(草案)》;

  17.审议表决《龙口农商银行独立董事履职规范(草案)》;

    18.补选第五届董事会独立董事;

  19.宣读法律意见书;

  20.学习《中华人民共和国公司法》。

  三、参会要求:

  1.本行登记在册的全体股东均有权出席会议,已委托代理人的由代理人出席;拟出席会议的,应当于2025年6月17日上午9:00前回复本行。

  2.参加会议时,股东(委托代理人)需在会前办理登记手续。自然人股东需持本人身份证;委托代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人签署的授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人签署的授权委托书。

  3.有临时提案的,请于会议召开10日前按本行股东会议事规则有关规定提出。

  4.股东会召开前20日内,不进行因股份转让而发生的股东名册变更登记。

  联系人:马先生,联系电话:8577282。

  特此公告。

                                                                  龙口农商银行

                                                                  2025年6月7日